Статті про облаштування саду
Нові відгуки ліцензій

Департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії повідомляє, що наказом Банку Росії від 17.10.2007 № ОД-743 відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій у кредитної організації Товариство з обмеженою відповідальністю Небанківська кредитна організація Алгоритм ТОВ НКО Алгоритм.


Рішення про застосування крайньої міри впливу?? відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій?? прийнято Банком Росії у зв'язку з невиконанням зазначеної кредитної організацією федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, і нормативних актів Банку Росії, а також враховуючи неодноразове застосування заходів у порядку нагляду.


ТОВ НКО Алгоритм не дотримувалося порядок формування обов'язкових резервів і порушувало вимоги з ідентифікації своїх клієнтів. Крім того, кредитна організація не виконала вимогу приписи Банку Росії.


ТОВ НКО Алгоритм в липні?? вересні 2007 року брало участь у різноманітних схемах сумнівних операцій. У цей період групою резидентів?? її клієнтів здійснювалася масштабна діяльність, пов'язана з не мають очевидного економічного сенсу транзитними переказами великих рублевих грошових коштів на користь резидентів?? клієнтів ряду кредитних організацій, у яких Банком Росії були відкликані ліцензії на здійснення банківських операцій. Загальний обсяг таких операцій склав приблизно 12 млрд. рублів.


Крім цього, в третій декаді вересня на рахунки двох офшорних компаній, відкриті в ТОВ НКО Алгоритм, від резидентів по сумнівних операціях з товарами, не перетинають митного кордону Російської Федерації, надійшли грошові кошти в обсязі 16,7 млрд. рублів. Надалі кошти за їх дорученнями переводилися на користь нерезидентів на їх рахунки в банках України, Молдавії, Латвії, Естонії, Грузії, Кіпру.


Відповідно до наказу Банку Росії від 17.10.2007 № ОД-744 в ТОВ НКО Алгоритм призначено тимчасову адміністрацію строком дії до моменту призначення відповідно до Федерального закону Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій конкурсного керуючого або призначення відповідно до статті 23.1 Федерального закону Про банки і банківську діяльність ліквідатора. Повноваження виконавчих органів банку відповідно до федеральних законів припинені.


Департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії повідомляє, що наказом Банку Росії від 17.10.2007 № ОД-745 відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій у кредитної організації відкрите акціонерне товариство комерційний банк Магаданський ВАТ КБ Магаданський.


Рішення про застосування крайньої міри впливу?? відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій?? прийнято Банком Росії у зв'язку з неодноразовим порушенням зазначеної кредитної організацією протягом одного року вимог Федерального закону Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.


ВАТ КБ Магаданський несвоєчасно направило в Росфінмоніторинг відомості по операції, що підлягає обов'язковому контролю, неналежним чином здійснювала ідентифікацію своїх клієнтів і не забезпечило по ним схоронність документів протягом 5 років, допускало порушення порядку ведення бухгалтерського обліку і касової дисципліни, а також представляло в Банк Росії звітність з порушенням встановленого терміну.


У липні?? серпні 2007 року діяльність банку була орієнтована на проведення не мають очевидного економічного сенсу транзитних платежів переважно на користь резидентів?? клієнтів кредитних організацій, у яких Банком Росії були відкликані ліцензії на здійснення банківських операцій, а також на проведення за їх дорученнями банкнотних угод з придбання готівкової іноземної валюти. Загальний обсяг зазначених сумнівних операцій за цей період склав більше 12 млрд. рублів.


Відповідно до наказу Банку Росії від 17.10.2007 № ОД-746 в ВАТ КБ Магаданський призначено тимчасову адміністрацію строком дії до моменту призначення відповідно до Федерального закону Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій конкурсного керуючого або призначення відповідно до статті 23.1 Федерального закону Про банки і банківську діяльність ліквідатора. Повноваження виконавчих органів банку відповідно до федеральних законів припинені.